督 查 通 报

“双十行动”专题 (第1期）

〔2018〕第1期

2018年上半年，公司各部门、子公司及项目部按照《“双十行动”城投在路上》的要求，认真梳理、解决各项目存量问题，全力推进棚户区改造等双十重点项目建设，取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足。为客观的反映各项目建设进展及工作落实情况，现将公司双十项目建设进展等情况通报如下：

一、整体情况

2018年，公司双十项目计划完成投资239406万元，上半年实际完成61721万元，完成率为26.21%。

第二季度，公司双十项目计划完成投资55274万元，实际完成41748万元，完成率为75.5%。

上半年，公司通过巡查共发现项目管控风险点243项，已完成整改155项，完成率为63.7%。

上半年，公司内部会议议定事项涉及各项目的工作任务共18项，已完成5项，完成率为27.8%。

二、各项目具体情况

（一）月川项目

该项目年度计划完成投资66480万元，上半年实际完成28062万元，完成率为42.2%。

第二季度，该项目计划完成投资17280万元，实际完成投资18108万元，完成率104.8%。

上半年，经巡查发现的项目管控风险点共35项，已整改29项，完成率83%。未完成整改的主要是抽水及挖旧基础等签证未及时上报、地基加固设计未报批、设计图纸会审记录未及时报批等问题，其中旧基础清挖签证问题至今已63天未完成整改。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共3项，已完成0项，完成率0%。

上半年，月川项目共发布4篇美篇，共组织3次项目推进会，形成 2份会议纪要或备忘录。

（二）东岸项目

该项目年度计划完成投资65364万元，上半年实际完成17224.9万元，完成率为26.3%。

第二季度，该项目计划完成投资19074万元，实际完成投资15432万元，完成率80.9%。

上半年，经巡查发现的项目管控风险点共82项，已整改42项，完成率51%。未完成整改的主要是二次砌筑样板施工不当、基坑换填及挖旧基础等签证未及时上报、住建局担任业主所产生发电机台班等签证未报发改备案、设计图纸会审记录未及时报批、验收手续不齐备等问题，其中二次砌筑样板施工不当问题自发现之日起至今已50天未完成整改。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共4项，已完成2项，完成率为50%。

上半年，东岸项目共发布2篇美篇，共组织2次项目推进会，形成 1份会议纪要或备忘录。

（三）四组项目

该项目年度计划完成投资17000万元，上半年实际完成8300万元，完成率为48.8%。

第二季度，该项目计划完成投资6000万元，实际完成投资4000万元，完成率66.6%。

上半年，通过巡查发现的项目管控风险点共33项，已整改26项，完成率79%。未完成整改的主要是项目范围外存在现场地下室外墙改用混凝土回填设计变更未报批，局部临边防护不到位等问题，其中现场地下室外墙改用混凝土回填设计变更未报批问题自发现之日起至今已57天未完成整改。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共1项，已完成1项，完成率100%。

上半年，四组项目共发布6篇美篇，共组织6次项目推进会，形成 6份会议纪要或会议备忘录。

（四）榆亚路一号项目

该项目年度计划完成投资3562万元，上半年实际完成1940万元，完成率为54.5%。

第二季度，该项目计划完成投资1200万元，实际完成投资680万元，完成率56.6%。

上半年，通过巡查发现的项目管控风险点共17项，已整改12项，完成率为70%。未完成整改的主要是清除旧基础等签证未报发改备案或审批，招标清单与现场施工不符，存在缺漏项未报公司审批等问题。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共3项，已完成3项，完成率100%。

上半年，榆亚路一号项目共发布5篇美篇，共组织5次项目推进会，形成5份会议纪要或会议备忘录。

（五）南山“四个一”项目

该项目年度计划完成投资20000万元，上半年实际完成3398万元，完成率为17%。

第二季度，停车场项目计划完成投资7000万元，实际完成投资2298万元，完成率为32.8%；“三个一”项目计划完成投资3600万元，实际完成投资356万元，完成率9.8%。

上半年，通过巡查发现的项目管控风险点共35项，已整改20项，完成率57%。未完成整改的主要是发电机台班等签证未及时上报、建设进展缓慢等问题。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及项目的工作任务共4项，已完成2项，完成率为50%。

上半年，南山项目共发布4篇美篇，共组织2次项目推进会，形成 2份会议纪要或备忘录。

（六）周转房项目

该项目年度计划完成投资4000万元，上半年实际完成2051万元，完成率为51.27%。

第二季度，该项目计划完成投资1120万元，实际完成投资874万元，完成率78%。

上半年，通过巡查发现的项目管控风险点共68项，已整改43项，完成率63%。未完成整改的主要是项目现场管理架构人员与上报文件不一致，部分外墙未按设计施工，抽水台班、旧基础拆除签证及设计图纸会审记录未报公司审批等问题。

上半年，公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共1项，已完成0项，完成率0%。

上半年，周转房项目共发布4篇美篇，共组织2次项目推进会，形成 2份会议纪要或会议备忘录。

（七）西水中调项目

公司内部会议议定事项中涉及该项目的工作任务共1项，已完成0项，完成率为0%。

（八）各医院项目

公司内部会议议定事项中涉及各医院项目的工作任务共1项，已完成0项，完成率为0%。

三、存在的主要问题

（一）各项目投资完成率普遍低于原定投资计划。

（二）未完全按照公司《“双十行动”任务实施方案》中“认真梳理涉及项目审批手续办理；制定项目审批手续办理推进计划表”、“建立问题协调解决机制；每周须召开一次项目现场推进会”；“营造工作经验交流氛围，上报活动开展情况、鲜活工作经验”等工作要求组织开展相关项目管理工作。

（三）部分项目对公司内外会议议定事项的落实效率不高。

（四）未按要求整理和报送项目汇报材料（项目背景、进展情况、存在问题、相关附件等）。

（五）各项目部对项目建设管理过程中出现的进度滞后、签证变更未批先做、二次砌筑等关键部位的质量管控等重点问题整改力度不足，效率不高。

各部门、子公司及项目部要进一步加大工作力度及提高工作效率，务必严格对照《“双十行动”城投在路上》及《“双十行动”任务实施方案》的各项工作要求，建立并完善问题协调解决机制，利用好每周一次的项目现场推进会，重点推进落实公司会议决定事项及项目建设管理过程中出现的进度、安全、质量、投资等重点问题，尽快完成管控风险点的整改工作，严控不合理的变更和签证，避免超概等投资风险，确保保质保量的完成各项目年度建设投资任务。

附件： 1.“双十行动”项目现场存在问题及整改台账

       2.公司内部会议议定事项落实情况表

       3.“双十行动”城投在路上