三亚城市投资建设有限公司

2018年第一次董事会会议通知

各位董事、监事：                                            

根据公司章程的有关规定和要求，拟于近期召开三亚城市投资建设有限公司2018年第一次董事会会议，相关工作已准备就绪，现就会议召开时间、地点、审议事项安排通知如下，请与会人员届时出席。

一、会议时间：2018年4月13日上午11：00

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象

（一）出席人员：

董    事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监    事：陈科夫、王嘉慧

五、会议议程

（一）审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理陈川乐兼任三亚城投旅游投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚森旅投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚城华旅游开发有限公司法定代表人、执行董事，三亚市三亚湾开发建设有限公司法定代表人职务；

（二）审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理张宏伟兼任三亚美亚天涯投资开发有限公司法定代表人、执行董事，三亚城投综合客运枢纽投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚城市发展联合投资有限公司总经理，三亚城市驻车投资管理有限公司法定代表人、执行董事职务；

（三）审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理解宝新兼任三亚飞马汽车营运管理有限公司法定代表人、执行董事，三亚城投石化有限公司法定代表人、董事长职务；

（四）审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理禹成兵兼任三亚南山货运港经营管理有限公司法定代表人、执行董事，三亚崖州港湾投资有限公司法定代表人、董事长，三亚机场建设投资有限公司法定代表、执行董事，三亚城市发展联合投资有限公司法定代表人、董事长，三亚城投置业有限公司法定代表人、董事长职务。

六、会议联系方式

联系人：孙  静   联系电话：88363842/18608912795

七、议案附件

（详见附件）

 专此通知。

三亚城市投资建设有限公司

                                                                                                                      2018年 4 月 6日