三亚城市投资建设有限公司

2018年董事会第一次会议议程

一、会议时间：2018年4月13日上午11：00

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象：

（一）出席人员：

董    事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监    事：陈科夫、王嘉慧

五、会议议程：

（一） 董事审议各项议案

1.审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理陈川乐兼任三亚城投旅游投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚森旅投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚城华旅游开发有限公司法定代表人、执行董事，三亚市三亚湾开发建设有限公司法定代表人职务；

2.审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理张宏伟兼任三亚美亚天涯投资开发有限公司法定代表人、执行董事，三亚城投综合客运枢纽投资有限公司法定代表人、执行董事，三亚城市发展联合投资有限公司总经理，三亚城市驻车投资管理有限公司法定代表人、执行董事职务；

3.审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理解宝新兼任三亚飞马汽车营运管理有限公司法定代表人、执行董事，三亚城投石化有限公司法定代表人、董事长职务；

4.审议免去三亚城市投资建设有限公司副总经理禹成兵兼任三亚南山货运港经营管理有限公司法定代表人、执行董事，三亚崖州港湾投资有限公司法定代表人、董事长，三亚机场建设投资有限公司法定代表、执行董事，三亚城市发展联合投资有限公司法定代表人、董事长，三亚城投置业有限公司法定代表人、董事长职务。

（三）董事对各项议案进行审议讨论

（四）监事发言

（六）董事对各项议案进行表决

（七）清点并公布表决结果，宣布会议决议

（八）相关人员在决议及会议记录上签字

六、会议记录：

苏裴