三亚城市投资建设有限公司

2018年董事会第二次会议议程

一、会议时间：2018年4月23日下午3：00

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象：

（一）出席人员：

董    事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监    事：陈科夫、王嘉慧

相关人员：张宏伟、薛  山

五、会议议程：

（一） 董事审议各项议案

1.审议三亚机场建设投资有限公司更名为三亚城投水务有限公司。

2.审议三亚城投水务有限公司注册资本由“1000万元”变更为“10000万元”。

3.审议三亚城投水务有限公司经营范围由“机场基础设施建设，机场投资，机场建设、改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资，机场商业，临空产业的投资、管理”变更为“自来水生产和供应，水电安装工程，管道工程建筑，水质检测（国家法律、法规禁止和限制的除外）”。

4. 审议任命薛山为三亚城投水务有限公司法定代表人、董事长、总经理。

5. 审议任命殷鸿飞为三亚城投水务有限公司西水中调项目负责人。

（三）董事对各项议案进行审议讨论

（四）监事发言

（六）董事对各项议案进行表决

（七）清点并公布表决结果，宣布会议决议

（八）相关人员在决议及会议记录上签字

六、会议记录：

苏裴