三亚城市投资建设有限公司

2018年董事会第三次会议议程

一、会议时间：2018年5月11日上午10：30

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象：

（一）出席人员：

董    事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监    事：饶颐、王嘉慧

五、会议议程：

（一） 董事审议各项议案

1.审议三亚城市投资建设有限公司"三重一大"决策管理办法。

（二）董事对各项议案进行审议讨论

（三）监事发言

（四）董事对各项议案进行表决

（五）清点并公布表决结果，宣布会议决议

（六）相关人员在决议及会议记录上签字

六、会议记录：

苏裴