三亚城市投资建设有限公司

第五届董事会2018年第六次会议通知

各位董事、监事：                                            

根据公司章程的有关规定和要求，拟于近期召开三亚城市投资建设有限公司2018年第六次董事会会议，相关工作已准备就绪，现就会议召开时间、地点、审议事项安排通知如下，请与会人员届时出席。

一、会议时间：2018年8月21日下午3 ：30

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象

（一）出席人员：

出席董事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监事会主席：陈朝江

监    事：王嘉慧

其他人员：张宏伟、李文彬、杨丽媛

五、会议议程

    （一）审议《同心家园四期、八期1栋2栋商铺资产出售方案》。（汇报人：李文彬）

（二）审议《同心家园五期空置商铺公开招租方案》。（汇报人：李文彬）

（三）审议《同心家园八期地下车位资产出售方案》。（汇报人：李文彬 ）

（四）审议三亚城市发展联合投资有限公司2018年度社会股东资本金回购及支付资本金回报事宜。（汇报人：张宏伟）

六、会议联系方式

联系人：孙静     联系电话：88363842/18608912795

七、议案附件

（详见附件）

 专此通知。

三亚城市投资建设有限公司

                                                                                                                                2018年 8月10日