三亚城市投资建设有限公司

第五届董事会2018年第六次会议议程

一、会议时间：2018年8月21日下午3：30

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象：

（一）出席人员：

出席董事：陈川乐、周振文

（二）列席人员：

监事会主席：陈朝江

监    事：王嘉慧

其他人员：张宏伟、李文彬、杨丽媛

五、会议议程：

（一） 董事审议各项议案

1. 审议《同心家园四期、八期1栋2栋商铺资产出售方案》。（汇报人：李文彬）

2. 审议《同心家园五期空置商铺公开招租方案》。（汇报人：李文彬）

3. 审议《同心家园八期地下车位资产出售方案》。（汇报人：李文彬 ）

4. 审议三亚城市发展联合投资有限公司2018年度社会股东资本金回购及支付资本金回报事宜。（汇报人：张宏伟）

（二）董事对各项议案进行审议讨论

（三）监事发言

（四）董事对各项议案进行表决

（五）清点并公布表决结果，宣布会议决议

（六）相关人员在决议及会议记录上签字

六、会议记录：

苏裴