三亚城市投资建设有限公司

2018年董事会第四次会议议程

一、会议时间：2018年6月14日上午9：30

二、会议地点：城投公司二楼会议室1（三亚市榕根路6号中华雅苑二期1-2层）

三、主 持 人：陈仕杰

四、会议出席对象：

（一）出席人员：

出席董事：陈川乐

列席董事：周振文

（二）列席人员：

监    事：陈朝江、王嘉慧

公司副总经理：张宏伟、解宝新

五、会议议程：

（一） 董事审议各项议案

1. 审议下属子公司三亚城市发展联合投资有限公司签署三亚市榆亚路一号危旧房改造项目《应收账款质押登记协议》。（汇报人：张宏伟）

2. 审议《员工宿舍管理制度》。（汇报人：陈川乐）

3. 研究关于启动诉讼程序追回我司对三亚浦海旅游产业股权投资基金管理有限公司股权投资的事宜。（汇报人：解宝新）

4. 研究关于委派三亚飞马汽车营运管理有限公司、三亚同心物业管理有限公司监事人选事宜。（汇报人：解宝新）

（二）董事对各项议案进行审议讨论

（三）监事发言

（四）董事对各项议案进行表决

（五）清点并公布表决结果，宣布会议决议

（六）相关人员在决议及会议记录上签字

六、会议记录：

苏裴